Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел

В  Третьем отделе по  расследованию особо важных дел СКР по  Омской области сменился руководитель. Этот пост занял полковник юстиции Александр Сертаков. Город55 встретился с  новым начальником, чтобы побеседовать о  промежуточных итогах года уходящего, громких делах и  пикантных подробностях из  жизни обвиняемых.

—  Александр Владимирович, год 2022-й близится к  концу, и, думается, уже можно подвести некие итоги. Сколько дел удалось окончить, сколько преступлений  — раскрыть?

— Можно. На  данный момент уже расследовано 387 преступлений. В  основном, учитывая специфику нашего отдела, это правонарушения в  сфере экономической деятельности  — неуплата или уклонение от  уплаты налогов, однако были дела и  коррупционной направленности, и  мошенничества и  иные составы. К  текущему моменту окончено производство по  27 уголовным делам. Много материалов находится еще в  производстве, например, только по  налоговым составам их  21.  Если разбить, то  по  налогам 83 преступления относились к  разряду тяжких и  особо тяжких, по  коррупции таких было 37.  Отдельно выделю преступления прошлых лет, так называемые латентные, о  которых не  было известно ранее. За  этот год наши следователи раскрыли 33 таких эпизода.

—  Не  так давно ваш отдел закончил следствие и  передал в  суд громкое уголовное дело в  отношении депутата Законодательного собрания Омской области Андрея Кипервара. Что в  итоге удалось доказать, на  чем была поставлена точка?

—  Точку поставит  суд. С  нашей стороны мы  предъявили Кипервару окончательное обвинение по  статье «Уклонение от  уплаты налогов в  особо крупном размере».  Ущерб превысил 45.8  млн рублей.  Суть такова, что, будучи руководителем и  владельцем организации (ООО  «Западно-Сибирский металлургический комбинат  — прим. ред. ), наш обвиняемый организовал фиктивный документооборот, по  которому была создана видимость привлечения субподрядных организаций для поставок чушек свинца с  целью дальнейшей переработки и  продажи, а  также покупки топлива, в  основном мазута, для транспортировки. На  деле всего этого не  было.

—  Видимо, использовался лом цветных металлов?

—  Да, так и  есть. Завод, по  сути, занимался переплавкой свинца и  других металлов, который собирался и  свозился с  приемных пунктов. Также использовались отработанные аккумуляторы, которые приобретались в  специализированных магазинах. Лом собирался как в  Омске и  области, так и  в  других регионах. Эта схема и  помогла Кипервару уклониться от  налогов.

—  Помнится, во  время следствия Кипервар изъявил желание сотрудничать со  следствием и  якобы даже погасить весь ущерб?

—  Такое желание действительно было, вот только обвиняемый погасил лишь 5.5  млн рублей и  на  этом остановился. Вину в  инкриминируемых деяниях он  так и  не  признал. В  итоге дело ушло в  суд, а  на  имущество организации  — здания, оборудование, земельные участки  — был наложен арест на  общую сумму порядка 75  млн рублей.

—  Александр Владимирович, еще один депутат, правда, рангом пониже  — Лариса Горностаева. Какие нюансы были в  этом деле?

—  Пожалуй, главный нюанс  — это сумма ущерба, которая чуть-чуть не  дотянула до  полумиллиарда рублей. При передаче дела в  суд мы  зафиксировали неуплату налогов на  свыше 487  млн рублей. Схема тут была такая: Горностаева, являясь руководителем ООО  «Сибирский стандарт», предоставляла в  налоговые органы липовые декларации, куда включались суммы вычетов по  взаимоотношениям с  различными организациями, большая часть из  которых была номинальными. Например, указывалась покупка сырья для производства пивных напитков, которое по  факту не  приобреталось. Помимо этого был значительно занижен объем выпущенной продукции. Речь в  данном случае идет о  более чем 20  млн литров пива и  других напитков.

—  Неплохо, и  куда  же все это неучтенное богатство реализовывалось?

—  Покупатели были как из  Омской области, так и  из  других регионов страны, например из  Челябинска. Активно пивные напитки приобретались сетью «Пивоман». Какое-то время разливное пиво с  завода Горностаевой реализовывалось и  в  магазинах «Красное и  Белое».

—  После продажи «неучтенки» все средства, видимо, обналичивались. Вопрос  — как, это  же сотни миллионов рублей?

—  Так и  есть: средства переводились на  счета, а  большая часть  — на  личную банковскую карту госпожи Горностаевой, которая их  затем и  обналичивала.

—  Вину и  эта народная избранница не  признала?

— Да, все обвинения отвергала и пыталась заверить следствие, что она все налоги платила в зависимости от произведенного и реализуемого, а потому закон не нарушала. Так, она апеллировала тем, что для производства напитков необходима вода — дескать, на заводе стоят счетчики, потому сколько потребили, столько и выпустили. Вот только во время осмотра цехов наши следователи нашли неучтенную врезку в технологическую магистраль и кран, через который в обход всех счетчиков поступала вода. Плюс нашлись доказательства о покупке дополнительного сырья и ингредиентов для производства неучтенных напитков. Помимо прочего на изъятых электронных носителях обвиняемой обнаружилась переписка с покупателями этих «левых» объемов, где были указаны масштабы поставок.

—  Были попытки хоть как-то погасить ущерб, как в  деле Кипервара?

—  Нет, Горностаева даже не  пыталась хоть как-то загладить свою вину. В  рамках следствия нам только удалось наложить арест на  имущество в  общей сумме около 87  млн рублей.

—  Александр Владимирович, насколько мне известно, по  закону в  случае погашения всего ущерба до  суда обвиняемый может избежать уголовного преследования. Вообще хоть кто-то воспользовался этим шансом?

—  Есть и  такие. Свежий пример  — это уголовное дело в  отношении руководителя ООО  «Сибтрансавто» (речь о  теперь уже бывшем директоре, экс-кандидате в  мэры Омска Юрии Пичугине  — прим. ред. ). Все, что называется, по  классике  — липовые документы, подставные и  номинальные компании и  договоры якобы на  транспортные услуги. Проверили и  выявили два эпизода преступного уклонения от  уплаты налогов по  три года каждый на  общую сумму более 174  млн рублей. Дело в  том, что у  компании имелся свой довольно-таки внушительный автопарк, и  в  сторонних перевозчиках она не  нуждалась. Все работы выполнялись своими силами.

—  И  он  полностью погасил ущерб?

—  Верно, вернул государству все до  копейки, избежал уголовного преследования и  суда и  сейчас преспокойно дальше занимается бизнесом. Теперь, надеюсь, вполне законно.  (Улыбается.)

—  Александр Владимирович, про классическую схему уклонения от  уплаты налогов понятно, а  какие еще уловки используют бизнесмены, чтобы не  платить государству?

—  Одной из  распространенных является дробление бизнеса. Например, в  сентябре текущего года нашим отделом было возбуждено уголовное дело на  руководителей и  учредителей охранного предприятия ООО  «СОБ «Коршак». Что тут  — собственники сознательно раздробили свой бизнес, создали несколько мелких фирм, которые находились на  упрощенной системе налогообложения, что избавляло их  от  уплаты налога на  добавленную стоимость. Разбираемся и  выясняем, что по  факту у  всех этих компаний имелась общая бухгалтерия и  руководство, которое через подставных лиц осуществлял омский предприниматель. Все охранные услуги, по  сути, были завязаны на  одну контору, а  по  документам якобы на  разные. Эта хитрость и  позволила скрыть налоги на  сумму порядка 40  млн рублей.

—  В  прошлую пятницу, 9  декабря, отмечался Международный день борьбы с  коррупцией.   Кто, за  что и  как попался в  этом году?

—  На  память, пожалуй, сразу приходит многоэпизодное дело в  отношении бывшего проректора по  корпоративному развитию Сибирского института бизнеса и  информационных технологий Андрея Тимофеева. Попался он  на  коммерческом подкупе в  значительных размерах.  В  ходе следствия установлено. Что обвиняемый в  2018–2021 годах, то  есть в  том числе и  в  период пандемии, получал от  студентов деньги за  выставление положительных оценок за  контрольные, курсовые и  другие работы.  Обучение было дистанционным, и, чтобы не  мотаться в  вуз, студенты были вынуждены платить.

—  И  каков был «прейскурант»?

—  А  как такового прайса и  не  было, обвиняемый, как говорится, использовал индивидуальный подход к  каждому студенту. (Улыбается.)   Кто-то платил 10, кто-то 20, а  кто-то и  более 30 тысяч рублей. Все зависело от  вида работ, от  сложности, от  срочности.  Деньги перечислялись на  банковские карты, которые были оформлены на  подставных  лиц.

—  Сколько  же таких вот «пожертвований» экс-проректор в  итоге насобирал?

—  Установлено порядка 46 эпизодов, а  общая сумма вознаграждений приблизилась к  1  млн рублей. Во  время следствия мы  наложили арест на  имущество обвиняемого  — это квартира и  дорогостоящая машина  — на  сумму порядка 20  млн рублей. Сам Тимофеев вину не  признал. Уголовное дело уже находится в  суде.

—  Невыплата заработной платы  — вопрос, который не  теряет актуальности год от  года. Удалось  ли в  этом году повлиять на  нерадивых предпринимателей?

— Есть в Тюкалинском районе депутат местного совета, который руководит ООО «Спецстройвангард» (по данным сервиса Чекко директором и учредителем компании является Андрей слесарюк - прим. ред. ).  Набирал рабочих на вахту и за два месяца задолжал им около 17 млн рублей. Так вот, на него удалось повлиять и в плане возбуждения уголовного дела, и в плане расчетов по долгам. После нашего вмешательства, возбуждения уголовного дела и предъявления обвиняемому доказательств, что зарплата им не выплачивалась умышленно, он нашел средства и на данный момент погасил уже 12 млн рублей. Обещает в скором времени погасить и оставшуюся задолженность. Если так и произойдет, то к нему может быть применена мера в виде деятельного раскаяния, что поможет ему избежать уголовного преследования.

— Александр Владимирович, не секрет, что преступления экономической направленности непросты в расследовании. А есть такое дело, которое врезалось в память как раз своей сложностью?

— Если из текущих, то это, наверное, уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Нефтегазстроймонтаж» (по данным сервиса Чекко единственным учредителем и гендиректором компании значится Дмитрий Немиш - прим. ред. ). Возбудили мы его еще в 2021 году по факту неуплаты налогов на более чем 400 млн рублей. В чем там сложность: львиную долю работ это общество выполняет на Севере, в основном на Ямале, где по подряду с крупными нефтяными и газовыми компаниями в основном занимается строительством и ремонтом газо- и нефтепроводов. Все работники — это вахтовики, которых нам пришлось искать по всей России, чтобы опросить. Помимо этого на месте нужно было оценить и просчитать объем выполненных работ.

—  Приходилось ездить в  командировки на  Ямал?

—  Да, и  неоднократно. По  делу пришлось изучить и  просчитать множество исполнительской и  проектной документации, и  без выезда на  место вся эта работа просто  бы не  имела смысла. Там следователи анализировали и  изучали, какие работы были выполнены, какие материалы и  в  каком количестве использовались. Просто в  «Нефтегазстроймонтаже» включали в  цепочку номинальные организации и  якобы приобретали стройматериалы и  другие товарно-материальные ценности. К  примеру, смотрели и  просчитывали, сколько изоляции и  гидроизоляции необходимо для укладки труб, сколько было деревянной оснастки и  какое количество деревьев для этого спилили. Но  вроде все выяснили, доказали, просчитали и  сейчас вышли на  финишную прямую в  расследовании.

—  А  что сам обвиняемый  — вину признает, сотрудничает?

— Все его сотрудничество свелось к  тому, что из  ущерба в  400  млн рублей он  погасил 1 млн, и  все. Мол, вот вам жест доброй воли. Спасибо, конечно, но  мы  наложили арест как на  имущество самого обвиняемого, так и  на  производственные мощности, на  сумму, которая с  лихвой перекроет весь ущерб.

—  Не  могу не  спросить еще об  одном вашем деле, которое сейчас также находится в  суде: по  обвинению омского школьника в  ложном минировании зданий в  России. Ничего нового там не  появилось?

—  Угадали, появилось. К  нам обратились коллеги из  Белоруссии, прислали материалы, мы  их  изучили, проверили и  возбудили на  нашего минера еще одно уголовное дело.

—  Он  наследил и  там?

—  Наследил, и  еще как.  По  тому  же сценарию слал сообщения о  минированиях зданий и  организаций, в  том числе и  под ником родителя одной из  своих одноклассниц, которой он, собственно, и  мстил таким вот образом. На  данный момент установлено, что в  союзном государстве он  «заминировал» порядка 300 объектов  — это образовательные учреждения, государственные органы и  прочее. Часто за  одну рассылку он  сообщал о  якобы заложенных взрывных устройствах в  8—10 учреждениях.

—  И  в  России у  него было около 800 зданий?

—  Около того. Скажем так, в  суд мы  передали 218 эпизодов заведомо ложных сообщений об  актах терроризма. Ущерб по  ним только по  выезду сотрудников силовых и  экстренных служб превысил 3  млн рублей.

—  Что  ж, пожалуй, на  том и  ограничимся. Спасибо за  беседу!

—  Спасибо и  вам.