На омской таможне раскрыли валютные преступления на 8 млрд рублей

Более 300 нарушений валютного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности раскрыли в 2019 году, сообщает пресс-служба Омской таможни.

Более 300 нарушений валютного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности раскрыли в 2019 году, сообщает пресс-служба Омской таможни.

Общая сумма незаконных операций превысила 8 млрд рублей. В результате 197 проверок возбудили 10 уголовных и 300 административных дел.

В частности, девять уголовных дел возбудили по фактам представления в банк поддельных внешнеэкономических контрактов, по которым с использованием подложных документов деньги перечислялись иностранным компаниям. Размер незаконно переведенной валюты по этим эпизодам превысил 7 млрд рублей.

Еще одно уголовное дело связано с уклонением от репатриации средств в иностранной валюте или рублях. Фигуранты не вернули в Россию валюту в эквиваленте 14 млн рублей.

«В 2018 году уголовные дела по данному направлению не возбуждались» , — отметили в таможне.

По административным делам нарушителей оштрафовали в общей сложности на 160 млн рублей. Причем две трети от этих правонарушений составили незаконные валютные операции с использованием подложных документов. Число дел этой категории с 2018 года увеличилось в два раза.

Сюжеты: Омск сегодня Фото: Медиахолдинг1Mi

Последние новости

Горячая линия Минюста России для некоммерческих организаций

Граждане Омска смогут получить важную информацию по государственной регистрации.

Круглый стол по вопросам регулирования закупок в Омской области

Обсуждение актуальных вопросов по Закону № 223-ФЗ

Предупреждение мэрии Омска о сбоях в работе городских служб

Горожан призывают быть готовыми к возможным трудностям.

Преобразователь частоты

Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Калининграде на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *