На омской таможне раскрыли валютные преступления на 8 млрд рублей
Более 300 нарушений валютного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности раскрыли в 2019 году, сообщает пресс-служба Омской таможни.
Общая сумма незаконных операций превысила 8 млрд рублей. В результате 197 проверок возбудили 10 уголовных и 300 административных дел.
В частности, девять уголовных дел возбудили по фактам представления в банк поддельных внешнеэкономических контрактов, по которым с использованием подложных документов деньги перечислялись иностранным компаниям. Размер незаконно переведенной валюты по этим эпизодам превысил 7 млрд рублей.
Еще одно уголовное дело связано с уклонением от репатриации средств в иностранной валюте или рублях. Фигуранты не вернули в Россию валюту в эквиваленте 14 млн рублей.
«В 2018 году уголовные дела по данному направлению не возбуждались» , — отметили в таможне.
По административным делам нарушителей оштрафовали в общей сложности на 160 млн рублей. Причем две трети от этих правонарушений составили незаконные валютные операции с использованием подложных документов. Число дел этой категории с 2018 года увеличилось в два раза.
Сюжеты: Омск сегодня Фото: Медиахолдинг1MiПоследние новости
Горячая линия Минюста России для некоммерческих организаций
Граждане Омска смогут получить важную информацию по государственной регистрации.
Круглый стол по вопросам регулирования закупок в Омской области
Обсуждение актуальных вопросов по Закону № 223-ФЗ
Предупреждение мэрии Омска о сбоях в работе городских служб
Горожан призывают быть готовыми к возможным трудностям.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией