Омич перевел в Китай 485 тысяч долларов – ему светит 5 лет тюрьмы

Мужчина провел незаконную валютную операцию и перевел на подставную организацию в Китай более 30 миллионов рублей. Он даже не подозревал, что все это время за ним пристально следило ФСБ. За вывод средств «бизнесмену» светит 5 лет за решеткой.

Омские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали мужчину, который занимался выводом средств за рубеж. Установлено, что он перевел 485 тысяч долларов (30 миллионов рублей по курсу ЦБ) в Китай.

Заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов рассказал, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 тысяч 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей.

Сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были проведены обыски по месту проживания подозреваемого и других омичей, а также в офисах подконтрольных ему фирм.

Омской таможней в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, да еще и в крупном размере.

По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица.

В настоящее время Омской таможней и УФСБ России по Омской области проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела. Только за перевод денег в Китай ему грозит 5 лет тюрьмы.

Источник: INFOMSK