Омский ломбард мог финансировать террористов

omskinform.ru Фирма не исполнила требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Один из ломбардов, расположенных в Ленинском округе Омска, наказали за неисполнение требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как показала проверка надзорного органа, компания не привела к изменившимся положениям законодательства свои правила внутреннего контроля. В частности, в ломбарде не было программы, которая определяет порядок применения мер по блокированию средств, а также программа, определяющая порядок приостановления операций с деньгами.

– По результатам рассмотрения внесенного в ломбард представления прокуратуры округа правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом, – сообщили в надзорном органе.

Кроме того, директора фирмы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ оштрафовало его на 10 тыс. рублей.

Источник

Предложить новость