Три ушлые омички заработали 15 миллионов на обналичке маткапитала
Женщинам удалось провернуть 36 сделок, прежде чем их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Женщинам удалось провернуть 36 сделок, прежде чем их задержали сотрудники правоохранительных органов. Схема их работы была типичной.
В Омске вынесен приговор участницам преступной группы, которая занималась обналичиванием средств материнского капитала. Женщины действовали активно, успев провернуть 36 фиктивных сделок и заработав внушительную сумму.
Свою деятельность криминальное трио начало в 2016 году. Организатором преступной схемы следствие называет Ольгу Василевскую . Женщина, имеющая высшее образование, привлекла двух безработных – Екатерину Волкову и Александру Бадмаеву . Их задачей было подыскивать матерей, которым необходимо обналичить средства маткапитала, и предлагать им получить целевые займы на строительство жилья в кредитно-потребительском кооперативе. На руки матери получали половину суммы, вторая шла на оплату договоров купли-продажи земельных участков, оплату риелторских услуг и взносов в кооператив.
– Фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась. Необходимые документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходовании денежных средств, матери – держателя сертификатов на государственную поддержку предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда и министерство труда и социального развития Омской области с просьбой направить средства материнского капитала на оплату основного долга и процентов по договору целевого займа на строительство жилья, – сообщили подробности довольно типичной схемы в Следственном комитете.
Всего в период 2016–2017 годов было осуществлено 36 фиктивных сделок, на которых злоумышленницы заработали около 15 млн рублей. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении выплат, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Суд приговорил Василевскую к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 70 тыс. рублей, Волковой дали 2,5 года лишения свободы условно со штрафом в 100 тыс. рублей, Бадмаевой – 3 года лишения свободы условно. Также они должны выплатить государству ущерб в размере 14 млн 169,5 тыс. рублей.
Последние новости
Безопасность на складе: правила эксплуатации погрузочной техники
Основные правила безопасной эксплуатации вилочных погрузчиков и другой складской техники. Рекомендации по обучению персонала, техническому обслуживанию и организации безопасного пространства на складе.
Как выбрать частотный преобразователь для вашего оборудования?
Основные критерии выбора частотного преобразователя
Омский губернатор Хоценко поставил ответственным допзадачи против паводка и пожаров
Фото: Сергей Мельников Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел расширенный выездной штаб по готовности мер противодействия паводку и предотвращения сезонных пожаров.
В Омске появился новый прокурор
Фото: иллюстрация «СуперОмск» Городскую прокуратуру возглавил Петр Щербина.