Три ушлые омички заработали 15 миллионов на обналичке маткапитала

Женщинам удалось провернуть 36 сделок, прежде чем их задержали сотрудники правоохранительных органов. Схема их работы была типичной.

В Омске вынесен приговор участницам преступной группы, которая занималась обналичиванием средств материнского капитала. Женщины действовали активно, успев провернуть 36 фиктивных сделок и заработав внушительную сумму.

Свою деятельность криминальное трио начало в 2016 году. Организатором преступной схемы следствие называет Ольгу Василевскую . Женщина, имеющая высшее образование, привлекла двух безработных – Екатерину Волкову и Александру Бадмаеву . Их задачей было подыскивать матерей, которым необходимо обналичить средства маткапитала, и предлагать им получить целевые займы на строительство жилья в кредитно-потребительском кооперативе. На руки матери получали половину суммы, вторая шла на оплату договоров купли-продажи земельных участков, оплату риелторских услуг и взносов в кооператив. 

– Фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась. Необходимые документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходовании денежных средств, матери – держателя сертификатов на государственную поддержку предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда и министерство труда и социального развития Омской области с просьбой направить средства материнского капитала на оплату основного долга и процентов по договору целевого займа на строительство жилья, – сообщили подробности довольно типичной схемы в Следственном комитете.

Всего в период 2016–2017 годов было осуществлено 36 фиктивных сделок, на которых злоумышленницы заработали около 15 млн рублей. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении выплат, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Суд приговорил Василевскую к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 70 тыс. рублей, Волковой дали 2,5 года лишения свободы условно со штрафом в 100 тыс. рублей, Бадмаевой – 3 года лишения свободы условно. Также они должны выплатить государству ущерб в размере 14 млн 169,5 тыс. рублей.