08.11.2023

Директора омского «ТрансИнвестСтроя» винят в легализации преступных доходов

Директор омского «ТрансИнвестСтроя» попал под уголовное дело за отмывание денег По версии силовиков, подозреваемый отмыл более 28 млн рублей.

Директор омского «ТрансИнвестСтроя» попал под уголовное дело за отмывание денег По версии силовиков, подозреваемый отмыл более 28 млн рублей.

В  омском СК  возбудили уголовное дело на  генерального директора ООО  «ТрансИнвестСтрой» Юрия Мурзина. Бизнесмена винят в  легализации доходов, полученных преступным путем в  особо крупном размере.

«Как считает следствие, за  2017–2019 годы подозреваемый уклонился от  уплаты налогов на  сумму в  46.5 миллионов рублей, после чего, чтобы придать законность распоряжения деньгами, легализовал 28  миллионов 769  тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций»,  — пояснили в  СКР по  Омской области.

Как удалось выяснить Городу55, Мурзин прогнал эти деньги через счета аффилированных с  ним лиц и  фирм. Сейчас следователи изучают все нюансы этой схемы, а  также продолжают собирать доказательства по  уголовному делу из-за неуплаты налогов.

В  счет возмещения ущерба по  ходатайству следствия суд наложил арест на  имущество как самого Мурзина, так и  «ТрансИнвестСтроя»,  — объекты недвижимости, транспорт и  денежные средства, в  общей сумме более 45  млн рублей.

Читайте также: Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков

Последние новости

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *