Директора омского «ТрансИнвестСтроя» винят в легализации преступных доходов

Директор омского «ТрансИнвестСтроя» попал под уголовное дело за отмывание денег По версии силовиков, подозреваемый отмыл более 28 млн рублей.

Директор омского «ТрансИнвестСтроя» попал под уголовное дело за отмывание денег По версии силовиков, подозреваемый отмыл более 28 млн рублей.

В  омском СК  возбудили уголовное дело на  генерального директора ООО  «ТрансИнвестСтрой» Юрия Мурзина. Бизнесмена винят в  легализации доходов, полученных преступным путем в  особо крупном размере.

«Как считает следствие, за  2017–2019 годы подозреваемый уклонился от  уплаты налогов на  сумму в  46.5 миллионов рублей, после чего, чтобы придать законность распоряжения деньгами, легализовал 28  миллионов 769  тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций»,  — пояснили в  СКР по  Омской области.

Как удалось выяснить Городу55, Мурзин прогнал эти деньги через счета аффилированных с  ним лиц и  фирм. Сейчас следователи изучают все нюансы этой схемы, а  также продолжают собирать доказательства по  уголовному делу из-за неуплаты налогов.

В  счет возмещения ущерба по  ходатайству следствия суд наложил арест на  имущество как самого Мурзина, так и  «ТрансИнвестСтроя»,  — объекты недвижимости, транспорт и  денежные средства, в  общей сумме более 45  млн рублей.

Читайте также: Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков

Последние новости

Как выбрать частотный преобразователь для вашего оборудования?

Основные критерии выбора частотного преобразователя

Омский губернатор Хоценко поставил ответственным допзадачи против паводка и пожаров

Фото: Сергей Мельников Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел расширенный выездной штаб по готовности мер противодействия паводку и предотвращения сезонных пожаров.

В Омске появился новый прокурор

Фото: иллюстрация «СуперОмск» Городскую прокуратуру возглавил Петр Щербина.

Цифровой Рубль

Актив КТОС и ТПВО №3 ЦАО г. Омска приняли участие в лекции, проведенной Дмитриевой Аглаей Эдуардовной, директором АНО "Развитие финансовой культуры и просвещения "СУММА ДОВЕРИЯ".

Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Братске, охватывающие все важные события в городе

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *