Директора омского «ТрансИнвестСтроя» винят в легализации преступных доходов
Директор омского «ТрансИнвестСтроя» попал под уголовное дело за отмывание денег По версии силовиков, подозреваемый отмыл более 28 млн рублей.
В омском СК возбудили уголовное дело на генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой» Юрия Мурзина. Бизнесмена винят в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.
«Как считает следствие, за 2017–2019 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму в 46.5 миллионов рублей, после чего, чтобы придать законность распоряжения деньгами, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», — пояснили в СКР по Омской области.Как удалось выяснить Городу55, Мурзин прогнал эти деньги через счета аффилированных с ним лиц и фирм. Сейчас следователи изучают все нюансы этой схемы, а также продолжают собирать доказательства по уголовному делу из-за неуплаты налогов.
В счет возмещения ущерба по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество как самого Мурзина, так и «ТрансИнвестСтроя», — объекты недвижимости, транспорт и денежные средства, в общей сумме более 45 млн рублей.
Читайте также: Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков